Les banques en alerte après des transferts de fonds à l'étranger. ...

Les banques en alerte après des transferts de fonds à l'étranger sur la base de documents falsifiés.

Maroc: Les banques en alerte après des transferts de fonds à l'étranger sur la base de documents falsifiés

L'Office des changes somme les banques de redoubler de vigilance concernant les opérations de transferts après la découverte d'une arnaque sur la base de documents falsifiés.

Tout a commencé par une alerte de l'Office des Changes adressée au Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) pour attirer son attention sur le fait qu'une banque de la place aurait réalisé un transfert de fonds à destination de Hong Kong dans le cadre d'une opération d'investissement à l'étranger, sous couvert d'une autorisation falsifiée.

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