France : Des Marocains impliqués dans un vaste réseau de blanchiment d’argent.

 

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Le 9 avril 2022 

Des Marocains, Congolais, Sénégalais et Pakistanais ont écopé de différentes peines de prison pour leur implication dans une vaste affaire de blanchiment d’argent. Également suspecté dans cette affaire, un chef d’entreprise a bénéficié d’une relaxe.

En tout, 14 personnes âgées de 32 à 58 ans résidant tous en région parisienne ont été jugés jeudi dernier pour blanchiment d’argent, rapporte Le Télégramme. Ils appartiendraient à deux réseaux internationaux de blanchiment d’argent découverts par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes. 

Un homme en Mauritanie et un autre au Maroc se trouvent à la tête du premier. Les membres de ce réseau auraient blanchi 5 M€ entre avril 2018 et janvier 2019. Selon les enquêteurs, les membres du second réseau sont soupçonnés d’avoir blanchi plus de 43 M€ entre 2018 et 2020.

Selon le procureur, les prévenus étaient, pour la plupart, jusque-là inconnus de la justice. Le tribunal a condamné 13 d’entre eux à des peines allant de 18 mois avec sursis à 8 ans d’emprisonnement pour les délits de blanchiment en bande organisée et blanchiment. Cinq animateurs principaux du réseau ont écopé des peines comprises entre 6 et 8 ans de prison. 

Quant aux collecteurs, ils ont écopé de peines de 5 ans. Le quatorzième prévenu, « chef d’entreprise, poursuivi en tant qu’utilisateur du réseau pour obtenir du “cash”, a été relaxé au bénéfice du doute », précise le parquet.

Outre les peines de prison et la relaxe, des confiscations pour un montant de 1,6 million d’euros ont été prononcées : 856 525 euros en billets, 515 652 euros sur les comptes des sociétés blanchisseuses, 56 092 euros sur les comptes d’un condamné et un appartement d’une valeur de 198 000 euros.